Goldankauf-Geschäfte gelten laut Gewerbeordnung als überwachungsbedürftig. Daher prüfen die Behörden die Zuverlässigkeit der Betreiber besonders genau. Viele dieser Händler locken Kundschaft mit Anzeigen in Zeitungen oder im Internet und versprechen hohe Gewinne. Oft verkaufen die Bürger ihren Schmuck dann weit unter dem eigentlichen Wert. Manche Händler bieten sogar Hausbesuche an, obwohl der Goldankauf im Reisegewerbe gesetzlich verboten ist.

Die Kontrollen führten sofort zu sichtbaren Konsequenzen. Einige Betreiber schlossen ihre Läden noch während der Überprüfung oder kündigten die Schließung für die nächsten Tage an. In anderen Geschäften trafen die Beamten überhaupt keine Verantwortlichen an, obwohl die Händler genau für diesen Tag große Werbeaktionen in der lokalen Presse geschaltet hatten. Die Gewerbeüberwachung leitet nun mehrere Verfahren ein, um Betrieben die Weiterarbeit wegen Unzuverlässigkeit zu untersagen. In einigen Fällen besteht zudem der Verdacht, dass die eigentlichen Besitzer nur Strohmänner vorschieben oder die Gewerbeanmeldung komplett fehlt.

Besonders häufig stießen die Ermittler auf den Verdacht von Sozialbetrug. Mehrere angetroffene Mitarbeiter bezogen Leistungen vom Jobcenter, hatten ihre Arbeit aber nicht angemeldet. Ein Beschäftigter gab sogar zu, dass der Betrieb extra für Kontrollen falsche Minijob-Verträge bereithielt. Zwei dieser Angestellten trugen hohe vierstellige Bargeldsummen in ihren Taschen bei sich. Die Jobcenter prüfen nun, ob sie unrechtmäßig gezahlte Gelder von den Betroffenen zurückfordern.